En Espagne, la police a appréhendé plusieurs ressortissants marocains à la suite du démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude bancaire à l’aide de techniques d’escroquerie, selon des informations des médias locaux.
Par Tinhinane Ait Afrah
Après une enquête de trois mois, 54 personnes, principalement des hommes âgés de 16 à 51 ans et de nationalités espagnole, dominicaine et marocaine, ont été arrêtées pour leur implication au sein d’un groupe qui aurait commis plus de 80 infractions dans diverses provinces espagnoles, totalisant 150.000 euros en gains, comme le rapporte le journal espagnol El Mundo. L’opération a débuté par une cyberattaque contre les serveurs d’une banque à Ontinyent (Valence). Les cybercriminels ont ensuite ciblé les clients en envoyant des SMS et en effectuant des appels frauduleux, après avoir obtenu leurs données personnelles. Ils informaient les victimes qu’il y avait un problème avec leur compte bancaire et leur demandaient de fournir d’autres informations pour accéder à leurs services bancaires en ligne et effectuer des transactions frauduleuses. Les victimes étaient ensuite redirigées vers des sites web frauduleux par SMS, où elles étaient invitées à saisir leurs informations de connexion bancaire, permettant ainsi aux criminels de capturer leurs données d’accès aux services bancaires. Par la suite, les fraudeurs appelaient les victimes en se faisant passer pour leur banque, prétendant qu’elles avaient des transactions en attente d’autorisation et leur demandaient de fournir un code par SMS pour sécuriser leurs comptes. Selon la police, les escrocs ont ainsi manipulé les victimes pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de transactions frauduleuses. Les autorités ont souligné la sophistication des techniques d’ingénierie sociale employées par les membres de l’organisation, qui avaient établi un réseau de complices agissant comme des intermédiaires en recevant les fonds fraudés pour les transférer vers d’autres comptes bancaires détenus par les organisateurs. Cette organisation criminelle était structurée en sections ou échelons distincts, chacun composé de personnes aux profils variés, spécialisées dans la mise en œuvre de différentes techniques d’ingénierie sociale, notamment le smishing, le vishing et le phishing. La police a précisé qu’elle avait démantelé un vaste réseau de “mules bancaires” qui mettaient à disposition leurs comptes bancaires pour les transferts illicites de fonds. Ainsi, en plus du trafic de drogue en provenance du Maroc, qui reste un sujet brûlant en Espagne avec des saisies fréquentes de grandes quantités de haschich, les ressortissants marocains se sont également illustrés dans le domaine de la cybercriminalité. Il convient de rappeler que l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait signalé en mars 2022 que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, demeurait le principal pays d’origine de la résine de cannabis exportée vers l’Union européenne (UE).
T.A.A
