La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ont signé, lundi, une convention de coopération visant à accélérer l’échange d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Cette convention, signée au siège de la DGSN par le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui et le président de la CTRF, Mohamed Saoudia, porte notamment sur la mise en place d’un mécanisme alliant confidentialité et célérité dans la transmission des informations, l’utilisation conjointe des mécanismes de coopération internationale disponibles et le renforcement des activités de formation commune et d’échange d’expertises. Elle prévoit également l’élaboration d’un plan annuel conjoint en matière de prévention de ces crimes, le renforcement de la coopération pour la réalisation des enquêtes financières parallèles et la levée des obstacles susceptibles d’entraver l’action des deux organismes dans ce domaine. A cette occasion, M. Badaoui a affirmé que la concrétisation des clauses de la convention “permettra d’accélérer la cadence de l’échange d’informations” entre les deux organismes et qu’elle aura “un impact positif sur les investigations menées dans la lutte contre ces crimes, tout en contribuant au renforcement du dispositif national y afférent, notamment face aux défis actuels”. Concernant les mesures prises par les hautes autorités du pays pour la lutte contre ces crimes, M. Badaoui a rappelé la création du Comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive”, ainsi que le renforcement du rôle de la CTRF dans la coordination des politiques de lutte contre ces crimes dans le cadre des travaux du comité opérationnel, et sa supervision de la mise en œuvre des mesures préconisées par le Groupe d’action financière (GAFI). Le DGSN a affirmé que “les affaires traitées ont révélé plusieurs crimes liés au blanchiment d’argent, dont les plus importantes sont le trafic illicite de drogues, le trafic de migrants, la corruption et la contrebande sous toutes ses formes”, des crimes, a-t-il dit, qui “doivent être détectés par tous les moyens légaux possibles, notamment à travers le renforcement de la coordination et de la coopération entre nos services”. Les enquêtes menées ont également permis de “tracer et saisir des fonds et des revenus criminels très importants, tels que des biens immobiliers, des biens meubles comme des bijoux et des véhicules de luxe, ainsi que des avoirs bancaires en monnaie nationale et en devises, a ajouté M. Badaoui. De son côté, le président de la CTRF a estimé que cette convention traduit “notre engagement commun à exécuter les recommandations du GAFI”, particulièrement celles inhérentes à la coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Cette convention constitue également, ajoute M. Saoudia, “un jalon supplémentaire” adopté par l’Etat, afin de renforcer le système national de prévention et de lutte contre ces crimes. Elle participe des efforts visant à mettre en œuvre les mesures préconisées par le GAFI et à se préparer au 3e cycle d’évaluation mutuelle du système national, programmé avec le GAFI du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF).
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